Banco PanAmericano: 22 suspeitos de fraude
1,8 mil milhões de euros em jogo
- PorRedacção
- 2012-02-08 16:47
A Polícia Federal indiciou 22 suspeitos ao encerrar uma investigação que apurou fraudes e subtracção de valores num total
de 4,3 mil milhões de reais (1,8 mil milhões de euros) no Banco PanAmericano.
O inquérito, iniciado a 26 de Dezembro
de 2010 e concluído na terça-feira, foi instaurado para apurar crimes cometidos entre Janeiro de 2008 e Novembro de 2010.
Mais
de 21 milhões de reais (9,2 milhões de euros), em investimentos, e 20 imóveis dos envolvidos foram apreendidos pela justiça.
Entre os indiciados, cinco ex-directores do banco, três funcionários e um ex-presidente do Grupo Silvio Santos são suspeitos
de associação criminosa, branqueamento de capitais, gestão fraudulenta e crimes financeiros.
Outros seis ex-directores
e dois executivos que não faziam parte da diretoria do grupo foram indiciados por gestão fraudulenta e subtracção de valores.
Cinco
pessoas identificadas como «testas de ferro», sócios em empresas que supostamente receberam recursos desviados, também foram
indiciados por associação criminosa.
O inquérito segue agora para o Ministério Público Federal.
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